第64回定時株主総会を、下記のとおり開催いたしますので、ご案内申し上げます。

記

日時

    平成17年6月29日（水曜日） 午前10時

場所

    東京都新宿区西新宿三丁目２番４号　新和ビル８階

　　当本社事務所８階会議室

報告事項

(1)	第64期（平成16年4月1日から平成17年3月31日まで）営業報告書、連結貸借対照表及び連結損益計算書並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
(2)	第64期（平成16年4月1日から平成17年3月31日まで）貸借対照表及び損益計算書報告の件

 

決議事項
	第1号議案	第64期利益処分案承認の件
	第2号議案	定款一部変更の件
	第3号議案	取締役14名選任の件
	第4号議案	取締役の報酬額改定の件
	第5号議案	役員賞与支給の件
	第6号議案	ストックオプションとして新株予約権を発行する件

詳細につきましては、以下のファイルをご参照ください

(1)     第64回定時株主総会招集ご通知・営業報告書 (358KB)

(2)     連結貸借対照表・連結損益計算書・監査報告書／貸借対照表・損益計算書・監査報告書 (471KB)

(3)     議決権の行使についての参考書類 (203KB)

(4)     会場ご案内図 (75KB)

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以　上