第65回定時株主総会を、下記のとおり開催いたしますので、ご案内申し上げます。 

記

日時

    平成18年6月29日（木曜日） 午前10時

 場所

    東京都渋谷区笹塚一丁目５０番１号　笹塚ＮＡビル１３階

当本社事務所１３階会議室

 報告事項

(1)     第65期（平成17年4月1日から平成18年3月31日まで）営業報告書、連結貸借対照表及び連結損益計算書並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

(2)     第65期（平成17年4月1日から平成18年3月31日まで）貸借対照表及び損益計算書報告の件

 決議事項

第1号議案   第65期利益処分案承認の件

第2号議案   定款一部変更の件

（議案の要領は後記の「議決権の行使についての参考書類（34頁から43頁まで）」に記載のとおりであります）

第3号議案   補欠監査役１名選任の件

第4号議案   役員賞与支給の件

第5号議案   退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

 

招集ご通知

(1)     第65回定時株主総会招集ご通知・営業報告書 (369KB)

(2)     連結貸借対照表・連結損益計算書・監査報告書／貸借対照表・損益計算書・監査報告書 (369KB)

(3)     議決権の行使についての参考書類 (348KB)

(4)     会場ご案内図(355KB)

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お願い

(1)     当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付へご提出くださいますようお願い申しあげます。

(2)     当日ご出席願えない場合は、書面またはインターネットにより議決権を行使することができますので、お手数ながら招集ご通知をご検討いただき、平成18年6月28日（水曜日）までに到着するよう、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示、ご押印のうえ、折り返しご送付くださるか、当社の指定するインターネットウェブサイト(http://www.web54.net)より議決権を行使くださいますようお願い申しあげます。インターネットによる議決権の行使についての詳細は、「議決権の行使についての参考書類（46頁）」をお読みください。

(3)    株主総会終了後に、引き続き、同会場で補足説明会を開催いたしますので、お時間のとれる方はご出席をお願い申しあげます。

以　上