2008年06月11日

　第67回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご案内申しあげます。

　なお、当日ご出席願えない場合は、書面またはインターネットにより議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討いただき、議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、平成20年6月26日（木曜日）午後5時20分までに到着するようご返送くださるか、「インターネットによる議決権行使のご案内」をご高覧のうえ、当社の指定するインターネットウェブサイト（http://www.web54.net）より、平成20年6月26日（木曜日）午後5時20分までに議決権を行使くださいますようお願い申しあげます。

記

日時

平成20年6月27日（金曜日）午前10時

場所

東京都渋谷区笹塚一丁目50番1号　笹塚NAビル13階

当本社事務所13階会議室

目的事項

報告事項

1. 第67期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第67期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）計算書類報告の件

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

第2号議案 監査役4名選任の件

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

第4号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

招集にあたっての決定事項

1. 株主総会の議決権の行使について、株主総会に出席しない株主が書面により議決権を行使できることといたします。また、書面による議決権行使における各議案に賛否の記載のない場合の取扱いについては、「賛」と表示があったものとみなして取扱うものといたします。
2. 株主総会の議決権の行使について、株主総会に出席しない株主が電磁的方法により議決権を行使できることといたします。
3. 同一の株主が書面及び電磁的方法の双方により重複して議決権を行使した場合は、当社へ後に到着したものを有効な議決権行使として取扱うものといたします。なお、双方が同日に到着した場合は、電磁的方法による議決権行使を有効なものとして取扱うものといたします。
4. 電磁的方法による議決権行使が複数回行われた場合で、同一の議案に対する議決権行使の内容が異なる場合には、最後の電磁的方法による議決権行使を有効なものとして取扱うものといたします。

添付書類

1. 第67回定時株主総会招集通知及び添付書類(424KB)
2. 株主総会参考書類(324KB)
3. 総会会場案内図(129KB)

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補足

1. 事業報告、計算書類、連結計算書類及び株主総会参考書類に修正すべき事情が生じた場合は、インターネットの当社ウェブサイトにおいて、修正後の事項を掲載させていただきます。
2. 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付へご提出くださいますようお願い申しあげます。
3. 株主総会終了後に、引き続き、同会場で補足説明会を開催いたしますので、お時間のとれる方はご出席をお願い申しあげます。

以　上