2008年06月27日

　本日開催の当社第67回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご報告申しあげます。

1. 第67期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
   

   本件は、上記の内容を報告いたしました。

2. 第67期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）計算書類報告の件
   

   本件は、上記の内容を報告いたしました。

第1号議案　剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、第67期期末配当金は1株につき25円と決定いたしました。その結果、当期の年間配当金は、中間配当金（1株につき25円）と合わせまして、1株につき50円となりました。

第2号議案　監査役4名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に桑山光行、今井利春、劔持昭司及び立光武彦の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案　補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、藤田肇氏が補欠監査役として選任されました。なお、藤田肇氏は社外監査役の補欠であります。

第4号議案　退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案のとおり承認可決され、本総会の終結の時をもって任期満了により退任される監査役藤田肇氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期及び方法等は、監査役の協議に一任されました。

(*)詳細につきましては、 第67回株主総会決議ご通知［126KB］ 及び 第67期 報告書［906KB］ をご参照下さい。

 

補足説明会

当社の置かれた市場の状況や業績につきまして、更にご理解をいただくため、総会に引き続き補足説明会を開催し、「市場別動向と取組み」と「平成20年3月期決算の概要」について説明を行いました。

以上