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2019年06月21日

 当社第78回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議がされましたので、ご通知申しあげます。

報告事項   (1) 第78期(2018年4月1日から2019年3月31日まで)事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
   本件は、上記の内容を報告いたしました。
(2) 第78期(2018年4月1日から2019年3月31日まで)計算書類報告の件
   本件は、上記の内容を報告いたしました。
決議事項
  第1号議案  取締役6名選任の件
    本件は、原案のとおり承認可決され、竹内敏晃氏、加藤啓美氏、福原礼二氏、野邊地明雄氏、立光武彦氏の各氏が再任され、また、新たに諏訪賴久氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、立光武彦氏及び諏訪賴久氏は会社法に定める社外取締役です。
  第2号議案  監査役1名選任の件
    本件は、原案のとおり承認可決され、新たに吉利誠氏が選任され、就任いたしました。なお、吉利誠氏は会社法に定める社外監査役です。

◎ ご参照書類
  第78期報告書 [ 962KB]
臨時報告書(議案決議結果) [ 103KB]

◎ 期末配当金のお支払いについて
  第78期の期末配当金は、誠に遺憾ながら無配とさせていただきました。深くお詫び申し上げますとともに、早期に復配できるよう努めてまいります。

◎ 補足説明会
  業績や市場の状況につきまして更にご理解いただくため、株主総会に引き続き補足説明会を開催し、2019年3月期業績及び2020年3月期業績予想 1,695KB]について説明を行いました。
以上