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2020年07月15日

 第79回定時株主総会を下記のとおり開催いたします。
 新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、書面またはインターネットにより事前の議決権行使をいただき、総会当日のご来場をお控えいただくようお願い申しあげます。併せて、入場制限の実施により議場への入場をお断りする場合がございますので、予めご了承ください。

 

日時 2020年7月31日(金曜日)午前10時(午前9時30分受付開始)
 
場所 東京都渋谷区笹塚一丁目47番1号 メルクマール京王笹塚6階
当本社事務所会議室
 
目的事項
  報告事項
第79期(2019年4月1日から2020年3月31日まで)事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
第79期(2019年4月1日から2020年3月31日まで)計算書類報告の件
  決議事項
 第1号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件
 第2号議案 定款一部変更の件
 第3号議案 第三者割当による募集株式(A種種類株式)の発行の件
 第4号議案 資本金及び資本準備金の額の減少の件
 第5号議案 取締役1名選任の件
 第6号議案 監査役3名選任の件
 第7号議案 補欠監査役1名選任の件
 
その他本招集ご通知に関する事項
    本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち「連結計算書類の連結注記表」及び「計算書類の個別注記表」につきましては、法令及び定款第19条の規定に基づき本ページで添付書類として開示しておりますので、「第79回定時株主総会招集ご通知」には掲載しておりません。
 
添付書類
    ・第79回定時株主総会招集ご通知 (658KB)
  ・第79回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 (309KB)
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その他
 お土産の配布は取り止めとさせていただきます。
 例年株主総会終了後に開催しておりました補足説明会は、取り止めとさせていただきます。

以 上